公告日期：2025-12-09

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-074
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联
交易预计的议案》

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司及子公司预计 2025 年度
新增及 2026 年度与关联方深圳杰恩建筑设计有限公司、深圳杰图数字设计有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 150,550,000.00 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议和第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事姜峰先生已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据经营发展需要，公司将注册地址由“深圳市南山区粤海街道科苑路 15
号科兴科学园 B4 单元 13 层”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区白石
路 3609 号深圳湾科技生态园二区 9 栋 532B 室”。公司根据上述情况对《公司
章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议且需以特别决议方式审议通过。

董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法……
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