公告日期：2026-04-21

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2026-015
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 8 人，姜峰先生请假，委托董事杨凯利先生代为出席会议并表决，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，完成了既定工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告详情已在《2025 年年度报告》之“管理层讨
论与分析”中载明。公司独立董事古继洪先生、武国樑先生（已离任）、杨骏晟先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入为 550,922,847.00 元，较上年度下降 5.97%，
归属于上市公司股东的净利润为 14,863,376.50 元，较上年度增长 223.91%。

董事会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2025 年
度的财务状况及经营成果。公司 2025 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为：《2026 年度财务预算报告》符合公司战略发展目标和 2026 年
度的总体经营规划。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实
现归属于上市公司股东的净利润 14,863,376.50 元，母公司净利润 37,264,638.96
元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润 226,914,447.08 元，母
公司报表累计可供分配利润 27,716,154.66 元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司结合实际经营现状、资金状况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，经公司董事会审议，2025 年度利润分配预案拟定为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结……
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