公告日期：2026-04-21

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

章程修订对照表

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司当前经营发展需要及未来战略规划，为优化公司治理结构、提升管理效能，同时为后续聘任联席经理提供制度保障，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第十一条 本章程所称高级管理
第十一条 本章程所称高级管理

人员是指公司的经理、联席经理、副
人员是指公司的经理、副经理、董事

经理、董事会秘书、财务负责人（财
会秘书、财务负责人（财务总监）以

务总监）以及董事会确定的其他高级
及董事会确定的其他高级管理人员。

管理人员。

第一百一十四条 董事会行使下
第一百一十四条 董事会行使下

列职权：

列职权：

（十）决定聘任或者解聘公司经
（十）决定聘任或者解聘公司经

理、联席经理、董事会秘书及其他高
理、董事会秘书及其他高级管理人员，

级管理人员，并决定其报酬事项和奖
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据

惩事项；根据经理的提名，聘任或者
经理的提名，聘任或者解聘公司副经

解聘公司副经理、财务总监等高级管
理、财务总监等高级管理人员，并决

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
定其报酬事项和奖惩事项；

项；

……

……

（十六）法律、行政法规、部门

（十六）法律、行政法规、部门
规章、本章程或者股东会授予的其他

规章、本章程或者股东会授予的其他
职权。

职权。

第一百四十七条 公司设经理 1 第一百四十七条 公司设经理 1
名，设副经理数名，由董事会聘任或 名，根据需要设联席经理 1 名，设副

解聘。 经理数名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、董事会秘书、 公司经理、联席经理、副经理、

财务总监为公司高级管理人员。 董事会秘书、财务总监为公司高级管

理人员。

第一百五十条 经理、联席经理每

第一百五十条 经理每届任期 3

届任期 3 年，经理、联席经理连聘可

年，经理连聘可以连任。

以连任。

第一百五十四条 经理、联席经理

第一百五十四条 经理可以在任

可以在任期届满以前提出辞职。有关

期届满以前提出辞职。有关经理辞职

经理、联席经理辞职的具体程序和办

的具体……
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