公告日期：2026-04-21

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（武国樑）

公司董事会、各位股东及股东代表：

本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司 2025 年度相关会议，谨慎审议各项议案，维护了公司和股东的利益。现就 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

武国樑先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员，助理政工师。历任全联旅游业商会办公室副主任、办公室主任、副秘书长。现任中国共产党全联旅游业商会支部党支部书记、全联旅游业商会秘书长，公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和公司规章制度的规定中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司召开 8 次董事会和 6 次股东会，本人出席会议情况具体如
下：

报告期 现场 以通讯 缺席 是否连续 出席
内应参 出席 方式参 委托出 董事 两次未亲 本报告期 股东
加董事 董事 加董事 席董事 会次 自出席会 应参加股 会次
会次数 会次 会次数 会次数 数 议 东会次数 数
数

8 1 7 0 0 否 6 6

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

2025 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会主任委员，按照规定参加董事会提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对被提名董事及高级管理人员的任职资格、修订《董事会提名委员会议事规则》等事项进行了审议，切实履行了董事会提名委员会主任委员的职责。
2025 年度，公司共召开 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加董事会薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员薪酬、限制性股票激励计划、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，
严格按照《独立董事工作制度》履行独立董事的职责和义务，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人听取公司内审部的工作总结、汇报及审计计划等，及时了解公司审计重点工作事项的进展情况；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天，现场工作时间符合《上市公司独立董事管……
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