公告日期：2026-04-30

证券代码：300668 证券简称：杰恩股份 公告编号：2026-030
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11 楼综合会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于拟受让合伙企业份额暨关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，上述议案提交股

东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》及
相关公告。

所有议案由股东会以普通决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果
予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日（9:00-12:00，14:00-17:00）

2、登记地点：广东省深圳市南山区乌石头路 8号天明科技大厦 11 楼董事

会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件
2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附
件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2026 年 5 月
18 日 17：00 前送达公司董事会办公室（信封上或者电子邮件名称请注明“……
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