公告日期：2026-05-18

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-018

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年05 月 18 日 9:15 至15:00 的任
意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11
号公司办公大楼五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长邹家春先生

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 105,181,951 股，占公司有表
决权股份总数的 54.8706%（截至股权登记日公司总股本为 192,705,526 股，其中回购专用账户 1,014,700 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份总数为 191,690,826 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,139,985 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9369%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 19,041,966 股，占公司有表决权股份
总数的 9.9337%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 20,228,216 股，占公司有
表决权股份总数的 10.5525%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,186,250 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6188%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 19,041,966 股，占公司有表决权
股份总数的 9.9337%。

（三）公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）
票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。

（二）审议通过了《<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 105,153,361 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9728％；反对 27,590 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 1,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010％。

其中，中小投资者表决情况：同意 20,199,626 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.8587％；反对 27,590 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.1364%；弃权 1,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0049％。

（三）审议通过了《<2025 ……
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