公告日期：2025-04-23

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公
司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对股东负责的精神和对公司持续、
健康发展的高度责任感，以积极、务实、审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放使用及管理情况，以及董事、高
级管理人员履行职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公
司治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、2024 年度监事会的工作情况

报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第四届监事会。第四届
监事会成员共 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法
律、法规的要求。

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开、表决和决议程序

均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定。监事会对相关议案进行了认真审
议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1、审议《<2023 年年度报告及摘要>
的议案》；

2、审议《<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；

3、审议《<2023 年度内部控制自我评
第三届监事会 价报告>的议案》；

1 2024 年 4 月 18 日 4、审议《<2023 年度财务决算报告>
第十二次会议 的议案》；

5、审议《2023 年度利润分配预案的
议案》；

6、审议《<2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》；

7、审议《关于使用部分闲置自有资
金及募集资金进行现金管理的议

案》；

8、审议《关于 2024 年度公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的议
案》；

9、审议《<2023 年度财务审计报告>
的议案》；

10、审议《关于续聘 2024 年度审计
机构的议案》；

11、审议《关于 2023 年度日常关联
交易确认及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》；

第三届监事会 1、审议《关于公司 2024 年第一季度
2 2024 年 4 月 24 日

第十三次会议 报告……
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