公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就沪宁股份部分募投项目延期事项进行了认
真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注册，
以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股，发行
价格为人民币 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 25,100.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 24,265.75 万元。募集资金已于 2021 年11 月 11 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7590
号)。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次以非公开方式向 11 名特定对象发行普
通股(A 股)股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 实际累计投 累计完成进
号 项目名称 实施主体 诺投资额 入募集资金 度（%）
金额

1 年产 100 万只创新型 沪宁股份 19,960.95 16,866.23 84.50

G 系列缓冲器生产线

建设及技术改造建设

项目

2 战略产品产业化技术 沪宁股份 4,304.80 708.76 16.46
系统研发项目

合计 24,265.75 17,574.99 -

三、募投项目的前次延期情况

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第八次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对“年产100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”达到预定可使
用状态的时间延期至 2024 年 6 月 30 日，对“战略产品产业化技术系统研发项
目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容请参见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号为 2023-013。
2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目进展及延期的议案》，“年产100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”下的“新增 50万只创新型 G 系列缓冲器”已完成，对“技术改造建设项目 50 万只创新型缓
冲器” 预计可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。“战略产品产业化技
术系统研发项目” 达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具
体内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号为 2024-049。

四、本次部分募投项目延期情况及原因

1、本次延期情况

“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”是
由两个阶段实施组成的，其中新增年产 50 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设项目已经完成达产。对技术改造建设项目 50 万只创新型缓冲器，达到预定可……
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