公告日期：2025-08-27

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-029

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订及制定内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日

召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理

工商变更登记的议案》《关于修订及制定内部管理制度的议案》，现将相关事

项公告如下：

一、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配

套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订完成后，

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相

关制度相应废止。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》全文详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项将提交股东大会审议。公

司将根据相关规定，结合内部经营管理实际情况，完成人员职务任免以及相关档

案和资料移交归档，并进行《公司章程》等备案登记工作。

二、关于本次新制定、修订的内部管理制度情况

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公

司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经

营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次

新制定、修订公司制度如下：

修订/制定 是否需要提交
序号 制度名称

股东大会

1 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动

修订 是

管理制度》

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《独立董事工作细则》 修订 是

6 《股东会议事规则》 修订 是

7 《关联交易管理办法》 修订 是

8 《累积投票管理制度》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《董事会授权管理制度》 修订 否

11 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 修订 否

12 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

13 《年报工作制度》 修订 否

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

15 ……
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