公告日期：2025-08-27

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、深圳证券交易所的业务规则和《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理职能作出规定。

第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第二章 经理机构

第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。

第五条 公司日常生产经营管理实行经理负责制，全面负责公司的生产、经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。总经理对董事会负责，执行董事会决议。

第六条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向董事会审计委员会通报执行情况。

第三章 总经理任职资格及任免

（一） 无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第八条 总经理的任免应符合法定的程序，严格按照有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定进行。副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第九条 总经理、副总经理和财务负责人每届任期 3 年，届满经董事会通过
可以连聘连任。

第十条 总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法由上述人员与公司之间的劳动合同规定。总经理因故不能履行职务时，副总经理、财务负责人可受总经理委托代行总经理职权。

第四章 总经理的职权

第十一条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，总经理行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的基本规章；

（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（七） 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩政策，决定公司职工的聘用和解聘；

（九） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十二条 在董事会的授权范围内，总经理有权批准下列与日常经营活动相关的事项：

（一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于（不含本数，下同）50%的，或者合同绝对金额不超过 1 亿元的；

（二）涉及销售产品或商品，工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入的比例低于 50%，或合同绝对金额不超过 1 亿元的。

第十三条 除第十二条列明的事项外，根据董事会的授权，总经理有权批准下列尚未达到股东会或董事会审议标准的事项：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最……
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