公告日期：2025-10-24

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-040

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11 月 10 日 9:15 至15:00 的任意时

间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公
司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室

地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 非累积投票提案 √

久补充流动资金的议案》

2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理调 非累积投票提案 √

整投资范围的议案》

（二）以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议并通过，具体内容详
见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（三）公司股东会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独
计票并公开披露计票结果。
三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、参会
股东登记表（见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应

出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）。
2、自然人股东登记：自然人股东本人出席的，应持本人身份证、有效持股凭证、参会股东登记表（见附件三）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（见附件二）。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），以便登记确认。

（二）现场登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 7 日
8:30—11:30，下午 14:00—16:00。采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11月 7 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：……
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