公告日期：2025-10-24

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对沪宁股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]601 号文批复同意注册，
以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股，发行
价格为人民币 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 25,100.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 24,265.75 万元。上述募集资金到位情况
已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 11 月 12 日出具了《验
资报告》(中汇会验[2021]7590 号)。

公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的杭州银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

截至 2025 年 10 月 15 日止，根据公司披露的《2020 年度向特定对象发行股
票募集说明书》本次向特定对象发行股票的募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 累计投入金额 剩余募集资金金
额

年产 100 万只创新型 G系列

缓冲器生产线建设及技术改 19,960.95 17,244.02 3,290.36
造建设项目

战略产品产业化技术系统研 4,304.80 708.76 4,111.54
发项目

合计 24,265.75 17,952.78 7,401.90

二、本次结项的募投项目基本情况

（一）年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目
1、项目概况

本项目投资资金主要用于杭州市余杭区沪宁义桥厂区的场地上，引进德国专用旋压设备、自动焊接设备，同时购买大功率等离子及激光切割设备及工具、电机及控制器和控制系统软件、自动化装配线等一批国产机器设备与之配套。
根据投资计划，使用募集资金投入 19,960.95 万元，2025 年 12 月 31 日项目达到
预定可使用状态。

2、项目实施情况

该项目计划通过两个阶段实施完成，其中第一阶段“新增年产 50 万只创新
型 G 系列缓冲器生产线建设项目”于 2024 年 12 月 31 日完成达产，第二阶段
“技术改造 50 万只创新型 G 系列缓冲器建设项目”截至 2025 年 10 月 15 日亦
达到预定可使用状态。累计投入募集资金 17,244.02 万元，剩余募集资金3,290.36 万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）。

（二）战略产品产业化技术系统研发项目

1、项目概况

本项目投资资金原计划聚焦公司战略产品“复合（金属）曳引轮”与“复合导轨”，开展创新研发、性能测试、寿命试验及配套生产线设备研发与购置，
计划使用募集资金 4,304.80 万元，原预定 2025 年 12 月 31 日达到可使用状态。
量化、降本增效，拓展公司在电梯核心部件领域的业务边界，相关规划已在《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》中披露。

2、项目实施情况

复合曳引轮和复合导轨均以材料和结构为基础，通过对新型复合材料配方、工艺技术和结构的研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。