公告日期：2025-11-05

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-042
杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

特别提示：

1、 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”或“沪宁股份”）拟向
上海虹剑光电科技有限公司（以下简称“虹剑光电”）投资4,000万元，认购
虹剑光电新增62.291万元注册资本。

2、 虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“国科浩宇基金”）为本公司关联方，本次投资构成关联交易。

3、 2025年11月3日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对
外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关
联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无
需经过有关部门批准，本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。

4、 风险提示：

在未来的经营过程中虹剑光电可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理以
及不可抗力等风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者
不达预期等情形，敬请投资者注意投资风险。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。