公告日期：2025-11-10

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-044

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东会于 2025 年 11 月 10 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。网络投票时间：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持，公司部分董事、
高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

3、出席本次股东会的股东及股东代表共计 28 人，代表公司有表决权的股份
87,056,370 股，占公司有表决权股份总数的 45.4150％（有表决权股份总数为截
至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：出席
本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权的股份
86,708,695 股，占公司有表决权股份总数的 45.2336％；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 24 人，代表公司有表决权的股份 347,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.1814％；

4、其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 24 名，拥有及代表的股份数 347,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.1814%。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意 87,054,370 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9977％；反对 2,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,675 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.4248％；反对 2,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理调整投资范围的议案》
表决结果为：同意 87,054,370 股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 99.9977％；反对 2,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0023％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 345,675 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.4248％；反对 2,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.5752%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所律师施勤律师、邓易律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

（一）经出席……
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