公告日期：2026-04-28

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-009
杭州沪宁电梯部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区环园南路 11 号公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《<2025 年度募集资金存放与使用情况

5.00 非累积投票提案 √

的专项报告>的议案》

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬

6.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与

7.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的议

9.00 非累积投票提案 √

案》

2、以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事将……
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