公告日期：2026-04-28

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙晓鸣）

各位股东及股东代理人：

大家好！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人孙晓鸣，具备担任上市公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形。本人与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也未在公司股东单位担任职务，能够独立客观地履行职责。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业任职；本人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或公司前十名股东中的自然人股东；本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；本人最近一年内不具有前四项所列情形；本人未为公司或公司控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；本人不存在其他可能影响独立性的情形。

基于上述情况，本人具备独立董事的独立性，能够在履职过程中保持客观、公正、独立的专业判断。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人均亲自出席，无委托出席或缺席
情况。在会议召开前，本人认真审阅会议材料，深入了解议案背景和内容；在会议
期间，积极参与讨论，就相关事项提出专业意见和建议；在表决时，基于独立判断审慎投票。

（二）出席股东大会情况

2025 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人均亲自出席，认真听取股东意见，
并就股东关心的问题进行沟通和说明。

（三）专门委员会履职情况

审计委员会履职情况：本人作为审计委员会主任委员（召集人），主持并参与了2025 年度审计委员会会议 4 次。主要工作包括：监督公司财务报告过程，确保财务信息的真实、准确、完整；审核公司内部控制制度的有效性，提出改进建议；与外部审计机构沟通协调，监督审计工作质量和进度；审阅公司季度、半年度和年度财务报告；关注公司关联交易、对外担保等重大事项的合规性。

薪酬与考核委员会履职情况：本人作为薪酬与考核委员会委员（召集人），参与了 2025 年度薪酬与考核委员会会议 1 次。主要工作包括：审议公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；对公司高级管理人员进行年度绩效考核；确保薪酬体系与公司业绩、个人贡献相匹配，符合监管要求。

战略委员会履职情况：本人作为战略委员会委员，参与了 2025 年度战略委员会会议 2 次。主要工作包括：研究公司中长期发展战略和重大投资规划；对公司主营业务（电梯安全部件及关键部件系统的开发设计、生产制造和销售）的市场前景进行分析；就公司应对电梯行业周期性波动、拓展新业务领域等提出建议。

（四）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人召集并主持了独立董事专门会议 3 次，主要就以下事项进行讨
论并形成一致意见：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；《关于部分募投项目延期的议案》；《2024 年度利润分配预案的议案》；《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》；公司内部控制制度的完善与执行；公司信息披露的及时性与准确性；保护中小股东权益的具体措施。

2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师会议沟通等机会对公司进行了现场考察与现场工作，累计达到 15 个工作日。

三、对公司治理和经营发展的贡献

（一）促进公司规范运作

作为独立董事，本人积极推动公司完善治理结构，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管要求，确保公司决策程序的合法合规性。特别是在审计委员会工作中，重点关注公司财务报告质量，防范财务风险。

（二）维护中小股东权益

本人在履职过程中始终关注中小股东权益保护，在审议关联交易、对外担保等事项时，坚持从全体股东特别是中小股东利益出发，提出专业意见，确保交易公平公正。

（三）提供专业建议支持公司发展

基于本人专业背景和行业经验，在公司战略发展方面提供了有价值的建议：

应对行业挑战：针对 2025 年电梯行业受……
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