公告日期：2026-05-09

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2026-018
江苏大烨智能电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028 非累积投票提案 √

年）>的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

7.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额 非累积投票提案 √

度并提供担保的议案》

8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案 6.00 因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，除此之外，本次股东会审议的其他提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完善，具体
情 况 详 见 公 司 2026 年 4 月 27 日 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

4、提案 4.00、7.00 应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会审议议案的表决结果需对中小投资者（除上市公司……
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