公告日期：2025-10-24

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-038
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知
及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的议案》
审议过程：为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意指定公司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生代行财务总监职责。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责
的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 24 日

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