公告日期：2025-11-03

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-043
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、电话通知
及电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 30 日 10:30 在公司会议室以现场会议的方式
召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的议案》

审议过程：公司通过签署《光船租赁合同》将船舶锦华 01、锦华 02 进行长
期稳定出租，将低效运营的资产转化为稳定的现金流，将明显改善公司的盈利水平，明显提高公司抗风险能力以及综合竞争实力，改善公司经营状况，符合公司全体股东利益。经与会董事审议，同意全资子公司与承租方签署《光船租赁合同》。
本议案已经战略委员会审议通过。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议过程：董事会审议通过本项议案，同意公司于 2025 年 11 月 18 日召开
2025 年第一次临时股东大会。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 2 日

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