公告日期：2025-11-03

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-044
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议通知于 2025 年 10 月 29 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方
式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2025 年 10 月 30 日 11:30 在公司会议室以现场会议的方式
召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席黄斌斌先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的议案》

审议过程：监事会认为本次全资子公司签署《光船租赁合同》符合公司发展战略和经营需要，有利于提升资产运营效益，改善公司的盈利水平。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署<光船租赁合同>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 2 日

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