公告日期：2025-11-08

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-049
江苏大烨智能电气股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）于
2025 年 11 月 3 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2025 年 11
月18日14:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。同日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈杰先生提交的《关于提请增加2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》以临时提案的方式提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会审核，截至本公告日，陈杰先生直接持有公司 115,317,000 股1，占公司总股本 36.39%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合
1 公司于 2025 年 9 月 11 日披露了《关于实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，陈
杰先生拟通过协议转让方式将其持有的公司 25,350,000 股无限售条件的流通股股份转让给新余中胜峥盈资产管理合伙企业（有限合伙）-中胜华远 1 号私募证券投资基金，截至本公告披露日，上述协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后方能办理股份过户登记手续。

规，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。董事会同意将上述提案提交2025 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
……
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