公告日期：2025-11-18

泰和律师事务所 法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于

江苏大烨智能电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于江苏大烨智能电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之

法律意见书

致：江苏大烨智能电气股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师全程参加了本次股东大会，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 本次股东大会的召集

2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 11 月 3 日，公司董事会在深圳证券交易所网站上刊登了《江苏大烨
智能电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。同日，公司收到实际控制人、董事长兼总经理陈杰先生提交的《关于提请增加2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》以临时提案的方式提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2025 年 11 月 8 日，公司董事会在深圳证券交易所网站上刊登了《江苏大烨
智能电气股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，除增加《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》临时提案外，本次股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次股东大会的召开

本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于

2025 年 11 月 18 日下午 14 点在南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气
股份有限公司六楼会议室召开，公司董事长陈杰先生因工作出差未能出席本次会议，经半数以上董事推举，董事、副总经理、董事会秘书任长根主持本次会议；网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

经查验，本次股东大会的召开程序……
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