公告日期：2026-04-27

江苏大烨智能电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人林明耀，1959年出生，中国国籍，博士，东南大学二级教授，江苏省首席科技专家(省科协)。现任江苏省电力工程实验中心主任、东南大学--ANSYS公司联合仿真实验室主任、东南大学--常州格力博联合研究中心主任；兼任中国电工技术学会标准工作委员会源网荷互动工作组专家，中国电工技术学会小功率电机专委会副主任委员，中国电工技术学会磁场调制电机专委会副主任委员，江苏省电机工程学会电机专委会主任委员，江苏省电工技术学会理事。现任威腾电气集团股份有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司及本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025年度，公司召开了8次董事会、2次股东会，本人积极参加公司召开的董

事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、

股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履

行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审

阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体

出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东会次
独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 数

事会会议

林明耀 8 6 2 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专门委员会,按

照相关法律法规的要求,并根据专业特长,本人分别在薪酬与考核委员会、审计委

员会、提名委员会中任职,并担任薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员。

本人积极参加相关会议，报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、2次提

名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议，本人均亲自

出席了会议，未有缺席情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委

员职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，在审议及决策相

关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，

报告期内公司董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项均

履行了必要的审批程序和披露义务，审议通过的各项议案均不存在损害公司全体

股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）与年审会计师事务所沟通情况

根据公司实际情况，本人积极与公司年审会计师事务所进行沟通，通过会议、

不定期会面或其他沟通方式，就公司审计关注的事项……
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