公告日期：2025-04-19

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人汪国平为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2024 年度任职期间，本人参加 2 次董事会议，1 次股东大会 ，
不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权
的情形。

二、2024 年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2024
年度独立董事专门会议召开情况如下：
会议召

会议名称 审议事项

开时间

第 三 届 独 立 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公

2024年4

董 事 第 二 次 司对外担保事项的专项说明

月 19 日

会议

本人就以上事项均发表了同意的意见。

三、专门委员会履职情况

1、作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战 略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员 会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况， 对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，
为公司的健康、快速发展出谋划策。2024 年 4 月 18 日，审议通过了
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

2、作为公司董事会提名委员会委员，在任职期间，本人积极参 加提名委员会的日常会议，依照法律法规以及《公司章程》《董事会 提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加相关会议，履行相关
职责。2024 年 4 月 18 日，会议审议通过了《关于选举公司第四届董
事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》。

2024 年度任职期间，本人利用到公司现场参加股东大会或其他事项的机会进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核等方面的汇报，与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在企业管理、市值管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也借此更好地了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常生活中经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证券部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 3 业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文 件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

同时，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度， 尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事、监事及 管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公……
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