公告日期：2025-04-19

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-014

富满微电子集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定于2025年5月9日14:30召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间： 2025年5月9日 14:30

（2）网络投票时间： 2025年5月9日至2025年5月9日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至
9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月30日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室。
二、本次会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提议编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《 关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 √

2025 年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方 √

案的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司
2025年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、上述议案将按照相……
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