公告日期：2025-04-19

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人丛丰森为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ，
本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项
议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、 弃权的情形。

二、董事会专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会会议参加情况（共计 5 次）：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

第四届董事会 1.关于调整募集资金投资项目计划进度的议案

2024 年 6 审计委员会第

月 25 日 2.关于使用自有资金或承兑汇票等方式支付募投项目部分款项

一次会议 并以募集资金等额置换的议案

第四届董事会 1.关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

2024 年 8 审计委员会第

月 26 日 2.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

二次会议 案

2024 年 10 第四届董事会 1.关于 2024 年第三季度报告的议案

月 17 日 审计委员会第

三次会议 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2024 年 11 第四届董事会 1.关于公司续聘会计师事务所的议案

月 29 日 审计委员会第

四次会议

2024 年 12 第四届董事会 1.关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流

月 19 日 审计委员会第 动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案

五次会议

三、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董
事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加董事 会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议、部分月度会议、考 察现场等方式了解业务情况并听取经营情况汇报。公司董事、高管及 相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及
时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责， 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立……
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