公告日期：2025-04-19

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人赖警予为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ，
本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项
议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、 弃权的情形。

二、董事会专门委员会工作情况

1、董事会薪酬与考核会议参加情况（共计 1 次）：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

第四届董事会 1.《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议

2024 年 8 薪酬与考核委 案》

月 26 日 员会第一次会

议

2、作为公司董事会提名委员会主任委员，在任职期间，主持了 该委员会的日常工作，依照法律法规以及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等相关制度的规定，充分发挥提名委员会主任委员 的作用。

3、作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战 略委员会的日常会议，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员 会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况， 对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局， 为公司的健康、快速发展出谋划策。

三、现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履 职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人积极了解公司 的生产经营、日常管理、内部控制制度的建设与运作等情况，不定期 与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切 关注外部环境及市场变化对公司的影响。为深入了解公司生产经营情
况，本人赴公司坪山工厂进行现场考察，切实加强监督力度，有效地履行了独立董事的职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责， 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024 年度，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证
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