公告日期：2025-04-19

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人李道远为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2024 年度任职期间，本人参加 2 次董事会议，1 次股东大会 ，不存在缺席
或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度，在本人任职期 间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参 与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期 内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事 项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议 案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、2024 年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2024
年度独立董事专门会议召开情况如下：
会议召开

会议名称 审议事项

时间

第三届独立 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公

2024 年 4

董事第二次 司对外担保事项的专项说明

月 19 日

会议

本人就以上事项均发表了同意的意见。

三、专门委员会履职情况

1、作为公司董事会提名委员会委员，在任职期间，主持了该委员会的日常工作，依照法律法规以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制
度的规定，充分发挥提名委员会委员的作用。2024 年 4 月 18 日，会议审议通过
了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，主持了该委员会的日常工作，依照法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会主任委员的作用。

3、作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
2024 年 4 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关
于〈2023 年度第三届董事会审计委员会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司办理 2024 年度银行综合授信业务的议案》《关于变更会计估计的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》《关于会计政策变更的议案》。2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计
委员会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 。
4、作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会的日常工作，按照《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极
研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年度任职期间，本人通过到达公司现场以及线上沟通了解公司生产经营、财务状况、内部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。