公告日期：2025-09-30

中信证券股份有限公司

关于富满微电子集团股份有限公司

募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满微”、“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富满微募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发
行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021
年 12 月 7 日出具（信会师报字[2021]第 ZI10578 号）《验资报告》。公司已对募集资金采
取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

《富满微电子集团股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金投 项目达到预定可

号 资额（万元） 使用状态日期

1 5G 射频芯片、LED 芯片及电源 56,652.94 50,000.00 2023 年 12 月 31日
管理芯片生产建设项目

2 研发中心项目 38,973.00 20,000.00 2023 年 12 月 31日

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 /

合计 115,625.94 90,000.00

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，同意在不改变“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”投
资截止期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

2024 年 6 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。研发中心项目相关项目内容因项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目实施的实际情况，公司本着谨慎性原则，决定将募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意将 5G 射频芯片、LED
芯片及电源管理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由 2024 年 6 月 30 日延期至
2024 年 12 月 31 日。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化，……
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