公告日期：2026-04-18

富满微电子集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、独立董事工作履历

陈岚清：男，中国国籍，本科学历，毕业于河南工业大学。2014
年 7 月至 2017 年 3 月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深
圳分所，历任项目经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月任职于深圳市新
旗滨科技有限公司，历任审计师；2017 年 9 月至 2020 年 2 月任职于
深圳市博安智控科技有限公司，历任财务负责人；2020 年 3 月至 2020年 10 月任职于粤海置业投资（国际）有限公司，历任审计经理、高级纪检监察；2020 年 10 月至今任深圳市理德铭科技股份有限公司董
事、财务总监、董事会秘书。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、参加会议情况

2025 年度，公司召开 7 次董事会会议，2 次股东会 ，本人不存
在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2025 年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

三、2025 年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关
规定，2025 年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

第四届独立 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项

2025 年 4 的专项说明；

董事第一次

月 1 日

会议 2.关于 2024 年度利润分配预案的议案

本人就以上事项均发表了同意的意见。

四、董事会专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会会议召开情况（共计 5 次）：

会议召 会议名称 审议事项

开时间

1.《关于〈2024 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

2.《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

3.《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年

度利润分配预案的议案》

4.《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

第四届董事会 5.《关于公司办理 2025 年度银行综合授信业务的议案》

2025 年 4

审计委员会第 6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

月 7 日

六次会议

7.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

……
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