公告日期：2026-04-18

2025 年度董事会工作报告

2025 年，富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。以下为董事会对 2025 年度的工作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向 2025 年年度股东会报告工作。

一、 2025 年度经营情况

2025 年，公司持续加大研发投入，推进技术迭代、加快新品投放速度，夯实技术布局，完善产品矩阵；产品线由 LED 显示驱动控制及管理、电源管理、功率器件、5G 射频等细分领域向高功率器件模块（IPM）等前沿产品线、无人机、人工智能等高景气领域拓展；同时推进精细化管理、严控运营成本，加大销售资源投入与渠道拓展力度，优化营销策略，深耕存量市场、开拓增量市场，使得报告期公司实现营业收入 85,241.62 万元，同比增长 25.05%，归属于上市公司股东的净利润-18,326.59 万元，同比减亏 24.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,664.84 万元，同比减亏 24.41%。营收恢复正增长、亏损幅度持续收窄。

二、 董事会履职情况

2025 年，董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关规定及股东会各项决议，不断完善公司治理结构，加强管理，科学决策，稳健发展主营业务，各项工作取得了显著成效。

（一） 规范董事会日常运作，确保各项决策顺利实施

2025 年，董事会运行规范，公司共召开了 7 次董事会会议，审议通过了 31
项议案，各位董事均能按要求出席会议。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。具体情况如下：

召开时间 会议名称 审议事项

1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于〈2024 年内部控制的自我评价报告〉的议案》

6、《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第四届董事会 8、《关于公司 2025 年度拟采购重大设备的议案》

2025 年 4 月 17 日

第九次会议

9、《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的

议案》

10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于制定市值管理制度的议案》

13、《关于公司董事、高级管理人……
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