公告日期：2026-05-20

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-029
湖南国科微电子股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年 5月 20 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 20 日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区东四路南段 128 号国科集成电
路产业园 9 号栋 5 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长向平先生

7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或
授权代表）共计 141 人，代表股份数 81,890,927 股，占公司总股本的 37.7199%，
占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数 量 215,968,270 股，下同）的 37.9180%。

其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3 人，代表股份数
66,796,122 股，占公司有表决权股份总数的 30.9287%。参加本次股东会网络投
票的股东 138 人，代表股份数 15,094,805 股，占公司有表决权股份总数的6.9894%。

参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 138 人，代表股份数15,094,805 股，占公司有表决权股份总数的 6.9894%。

9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 81,885,927 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 4,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,089,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9669%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 81,885,927 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 4,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,089,805 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9669%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0053%。

3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 81,878,227 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 12,200 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
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