公告日期：2026-05-22

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-033
湖南国科微电子股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。

2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、 外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。

4、交易金额：任一时点的交易金额不超过5,000万美元（或等值外币）。

5、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议以 及第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风 险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议 案》，董事会一致同意公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司根据生产 经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利 率波动的风险。公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟以自有资金开 展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授权期限 12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决 议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权 公司董事长在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议 及文件。

一、开展金融衍生品交易业务情况概述

1、投资目的

公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受国际政治、经济等不确定性因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过5,000万美元或其他等值货币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的10%。

3、交易方式

拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。

4、交易期限

授权期限12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

5、资金来源

公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司于2026年5月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，董事会一致同意公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司以自有资金开展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的金融衍生品交易业务，授权期限12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时，董事会授权公司董事长在规定额度和期限范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

（一）风险分析

1、汇率波动风险

在外汇汇率波动较大，汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、交易违约风险

客户供应商违约：公司根据销售订单和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。