公告日期：2026-04-29

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-018
湖南国科微电子股份有限公司

关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的确定

以及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》《关于除董事外的高级管理人员2025年度薪酬的确定以及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年独立董事年度津贴为每人10万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司任职的内部董事及高级管理人员根据公司董事及高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定薪酬，薪酬由工资、奖金和津贴构成；公司外部非独立董事孟庆一2025年度不在公司领取津贴。

经核算，公司2025年度董事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前

报酬总额（万元）

向平 董事长、总经理 现任 99.66

孟庆一 董事 现任 0

周士兵 董事、副总经理 现任 97.72

徐泽兵 董事、副总经理 现任 95.41

荆继武 独立董事 现任 10

郑鹏程 独立董事 现任 10

何红渠 独立董事 现任 10

龚静 副总经理、财务总监 现任 98.75

黄然 董事会秘书 现任 55.01

合计 -- -- 476.55

二、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（待生效）等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）发放薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

在公司担任经营管理职务的非独立董事（包括职工代表董事），按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未担任公司管理职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬。公司独立董事津贴为10万/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利组成。具体根据公司高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果来确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（四）其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代……
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