公告日期：2026-04-29

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-027
湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30（参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会表决的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

《关于公司董事2025年度薪酬的确定以及2026 √

4.00 年度薪酬方案的议案》 作为投票对象的
子议案数：（6）

4.01 《董事长兼总经理向平2025年度薪酬以及2026 √

年度薪酬方案》

4.02 《董事兼副总经理周士兵 2025 年度薪酬以及 √

2026 年度薪酬方案》

4.03 《董事兼副总经理徐泽兵 2025 年度薪酬以及 √

2026 年度薪酬方案》

4.04 《独立董事荆继武 2025 年度薪酬以及 2026 年 √

度薪酬方案》

4.05 《独立董事郑鹏程 2025 年度薪酬以及 2026 年……
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