公告日期：2026-04-29

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-014
湖南国科微电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 21 日
以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中
荆继武先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通 讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，形成如下决议。

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

《公司 2025 年年度报告》全文具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2025 年年度报告摘要》具 体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案需 提交至公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

2、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

3、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事荆继
武、郑鹏程、何红渠向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案需提交至公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025 年度，公司实现合并报表归属母公司所有者净利润-233,284,236.85 元，母公司实现净利润-88,967,299.14 元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金后，合并报表可供分配的利润为 243,575,366.53 元，母公司可供分配的利润为 581,980,255.69 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 243,575,366.53 元。

2025 年度，公司经营业绩出现亏损。根据《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025年度实际经营情况、财务状况及长远发展战略需要，为保障公司日常经营活动的稳定开展，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司……
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