公告日期：2025-10-28

佩蒂动物营养科技股份有限公司

独立董事制度（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司
或者本公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司
整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、
法规、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人
或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或
个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法
律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》的相关规定，认真履行职责，在公司董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。

第四条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在

上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略及 ESG
等专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事应当过半数并担任召集人。

第二章 独立董事的任职资格与任免

第五条 独立董事应当具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股
东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及
其配偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的
人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。