公告日期：2025-10-28

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事
会的议事方式和决策程序，健全和完善公司法人治理结构，明确公司董
事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规
范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公
司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经
营活动的决策，确保落实股东会决议，对股东会负责。

第二章 董事会会议的召集

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长履行；副董事长不能履行职务、不履行职务或者在未设
副董事长情形下，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第五条 董事会会议由董事长召集，其中每年应至少召开两次定期会议，有下列
情形之一的，董事长应在十日内召集和主持临时会议：

（一）代表 1/10 以上有表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）独立董事提议时；

（五）董事长认为必要时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者向
董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提
案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求
提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求之日起 10 日内，召集董
事会会议并主持会议。

第三章 董事会会议通知

第七条 董事会定期会议应于召开十日（不含会议召开日）前书面通知全体董事。
董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三
日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足
三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按
原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的
认可并做好相应记录。

第八条 董事会召开临时会议，会议召开不少于二日（不含会议召开日）前通知
全体董事，通知方式可以以专人、电话、短信、传真、电子邮件、信函、
电子数据交换或通讯服务应用程序等方式发出。如遇紧急事项须马上召
开会议的，可以按照上述方式通知随时召开会议，召集人应在通知时作
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