公告日期：2025-10-28

佩蒂动物营养科技股份有限公司

委托理财管理制度

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）委托理财
活动，提高资金运作效率，提升公司经济效益，防范经营风险，维
护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制
定本管理制度。

第二条 本管理制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、
期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行
为，包括使用募集资金进行现金管理的行为（以下统称委托理财）。
第三条 委托理财的原则：

（一）公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值”的原则，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹
配，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。

（二）公司用于委托理财的自有资金应当是公司闲置资金，不得挤
占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生
产经营资金需求。

（三）公司进行委托理财，必须充分防范风险，现金理财产品的发
行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强
的金融机构，交易标的需满足低风险、流动性好、安全性高等要求。
（四）公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可
能获得最大收益。

（五）公司进行委托理财时，严格按照本管理制度规定的审批权限、
决策程序、实施与监控、风险控制、核算管理及信息披露等执行，
并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

（六）必须以公司或控股子公司的名义设立理财产品账户，不得使
用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。

（七）公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，
按照本管理制度的相关规定进行审批。

第四条 募集资金用于委托理财的应当同时遵守中国证监会《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》公司《募集资金管理办法》等相关规
定。

募集资金用于委托理财的产品还应当符合下列条件：

（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保
本型；

（二）流动性好，产品期限不得超过十二个月；

（三）产品不得质押。

第五条 公司向关联方委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适
用并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交
易管理制度》的相关规定。

第六条 本管理制度适用于公司及控股子公司，管理层未经审批不得进行任
何委托理财活动，控股子公司进行委托理财必须报经公司审批。

第二章 审批权限及职责

第七条 公司进行委托理财，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委
托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理
财范围、额度及期限等进行合理预计，应按如下权限进行审批：

（一）使用自有的闲置资金进行委托理财达到下列标准之一的，应
在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、委托理财金额占公……
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