公告日期：2025-10-28

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025年10月）

第一章 总则

第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会
秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《佩蒂动物营养科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本工
作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会规定和深圳
证券交易所相关规则及《公司章程》等对高级管理人员的有关规定，
适用于董事会秘书。

第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章
程》规定的其他高级管理人员担任。

拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，公司应
说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相
适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：

（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作
3 年以上；

（二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业
知识和经验；

（三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力，
严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书；

（五）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则
及《公司章程》规定的其他条件。

第七条 具有下列情形之一的人士，不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员等，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚；

（五）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批
评；

（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及
时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情
形，并提示相关风险。

第九条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人
员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董
事会秘书人选。

公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘
书职责。

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