公告日期：2025-10-28

佩蒂动物营养科技股份有限公司

提名委员会工作细则

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为优化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性
文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等相关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进
行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由董事会三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一及以上独立董事或三分之一及以上
的董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会
工作；召集人由董事会选举产生。

当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其

职责时，任何一名委员或者董事会秘书均可将有关情况向公司董事会报
告，由董事会指定一名委员履行职责。

第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室负责日常联络和会议组织等工作，公司总经理办公室
（总裁办）、人力资源部及其他相关职能部门应根据提名委员会的要求积
极协助其开展工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则第八条规定的事项
进行审议后，应形成提名委员会会议决议并连同相关议案报送董事会。
第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建
议。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司董事会及其他有关部门进行交流，研究
公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员
进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘……
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