公告日期：2025-10-28

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-051
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于制订和修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年 10 月 27 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制订和修订部分管理制度的议案》，为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行 政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的 修订和公司实际情况，公司对部分管理制度进行了同步修订。

公司本次制订以及修订部分管理制度的主要变化，一是积极落实新《公司法》和 中国证监会的有关要求，取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权；

二是董事会增加一名职工代表董事事项；

三是根据新《公司法》等规定，调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”；
四是持续完善公司制度建设，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，增 加了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等 6 项 管理制度；

五是根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规定，完善部分管理制度的条 款，使公司管理制度与上位法律法规保持一致。

本次新增及修订管理制度的具体情况如下：

序号 管理制度名称 类型 生效情况

1 《审计委员会工作细则（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

2 《战略及 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

3 《提名委员会工作细则（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

4 《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

5 《总经理工作制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

6 《独立董事制度（2025 年 10 月）》 修订 股东大会审议通过后生效

7 《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

8 《董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其 修订 经董事会审议通过后生效
变动管理制度（2025 年 10 月）》

9 《信息披露事务管理制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

10 《内幕信息知情人登记备案管理制度（2025年10月）》 修订 经董事会审议通过后生效

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 修订 经董事会审议通过后生效
月）》

12 《对外信息报送和使用管理制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

13 《重大信息内部报告制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

14 《内部审计制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

15 《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

16 《突发事件危机处理应急制度（2025 年 10 月）》 修订 经董事会审议通过后生效

17 《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》 修订 股东大会审议通过后生效

18 《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》 修订 股东大会审议通过后生效

19 《对外担保管理制度（2025 年 10 月）》 修订 股东大会审议通过后生效

20 《防范控股股东及关联方资金占用制度（2025 年 10 修订 经董事会审议通过后生效
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