公告日期：2026-02-26

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度

（2026 年 2 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进
公司健康和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用对象：
（一） 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断关系的董事；

（二） 非独立董事：公司董事会中除独立董事之外的其他董事；
（三） 职工董事：由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生的董事；

（四） 高级管理人员：根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任的公司总经理、
副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司津贴、薪酬制度遵循以下原则：
（一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期健康稳定发展；
（二） 薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，秉承公开、公正、透明
的原则；

（三） 体现“责、权、利”的统一；
（四） 短期与长期激励相结合的原则；
（五） 激励与约束相结合的原则。

第四条 工资总额决定机制：

公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。董事、高级管理人
员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情
况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第二章 津贴、薪酬标准

第五条 董事津贴标准：

（一） 独立董事的津贴为固定标准：100,000 元人民币/年（税前）。

（二） 在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事，下同），根据其所担任的
职务及与公司签订的劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务津贴；不在公
司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
第六条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中：基本薪酬根据高级管理人员的岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人
能力等因素确定一套基本薪酬标准，不浮动，按月发放；绩效薪酬与目标
责任制考核结果挂钩，以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司
年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪
酬与考核委员会当年考核结果发放；中长期激励收入是与中长期考核评价
结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公
司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际
情况制定激励方案。

第七条 在公司专职工作的董事和高级管理人员，薪酬标准按照其在公司实际担任
的经营管理职务内容与等级，根据公司人力资源管理制度等确定，包括基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业
绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委
员会当年考核结果发放。

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理
人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计
划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由
公司根据实际情况制定激励方案。

第三章 津贴、薪酬的考核与发放

第八条 高级管理……
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