公告日期：2026-02-26

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-007
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 03 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 06 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和相关高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、议案相关情况说明

（1）本次股东会设总议案，所有提案均为非累积投票议案。股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（2）上述议案均已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（3）议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议议案，应当由出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，应当由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资
者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）
对本次股东会全部议案的表决情况。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》（见附件 3）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股
东登记表》《授权委托书》（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原
件参加会议。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和《参会股东登记表》进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，
……
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