公告日期：2026-04-23

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将 2025 年度董事会的工作情况及 2026年度的工作规划报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，于公司而言充满了挑战，全球主要经济体中的欧美市场消费动能不足，地缘冲突多发，国际经贸环境极不稳定，外部环境的复杂性和不确定性持续加深。同时，这也是公司深化“一体两翼”战略的关键之年。面对复杂多变的外部环境与国内市场的结构性升级，公司主动求变，积极应对，将挑战转化为业务转型、提升核心竞争力的战略机遇。尽管转型期的投入对短期利润造成了一定影响，但公司在品牌建设与全球化布局上均取得了显著进展，为未来的可持续增长奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 14.49 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.16
亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.13 亿元。公司海外市场业务中美国市场的占比较高，收入端的下滑主要系出口受美国关税的影响。得益于海外工厂经营效率的持续提升和公司持续实施的精细化运营，主营业务的综合毛利率同比逆势增长，在一定程度上对冲了收入端的波动，显示了稳健、富有韧性的盈利能力。本报告期，对公司利润表现影响最大的是对自主品牌和新西兰主粮产线的投入。
二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开会议 6 次，其中定期会议 2 次，临时会议 4 次；审议议

案 36 项，通过议案 36 项，通过率 100%，所有会议的召集、通知、召开、审议和决
议等相关程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案、审议、 表决程序及结果均合法有效。

报告期内，董事会召开会议审议和表决的议案如下：

会议 召开 审议的议案

届次 日期

第四届董事 2025 年 1 1. 《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相
会第十一次 月 27 日 关事项的议案》

会议

2. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4. 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

5. 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

6. 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》

7. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

9. 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

10. 《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

第四届董事 2025 年 4 11. 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

会第十二次 月 18 日 12. 《关于 2025 年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易
会议 相关事项的议案》

13. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

14. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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