公告日期：2026-04-23

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（金晓斌）

尊敬的佩蒂动物营养科技股份有限公司的全体股东：

本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025年度（以下或称报告期），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分行使和发挥独立董事和专门委员会委员的职责和作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将报告期内本人履行独立董事职责及相关工作报告如下：
一、 本人基本情况

2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司
第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。同日，经董事会选举，本人任第三届董事会提名委员会召集人，战略委员会委员。

2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人担任公司
第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司第四届董事会召开第一次会议，选举本人任第四届董事会提名委员会召集人，战略委员会（现战略与 ESG 委员会）委员。

本人履历如下：

本人金晓斌，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，享受国务院有突出贡献政府特殊津贴，现任复旦大学国际金融学院教授、复旦大学西部国际金融研究院常务副院长。

本人曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院做访问学者，曾任海通证券研究所所长、董秘、副总裁，海通新能源私募股权投资管理有限公司董事长，海通吉禾私募股权投
资基金管理有限责任公司董事长，曾任香港爱建国际资产管理公司 1,4,9 证券牌照持有人 RO、执行董事。本人的主要研究领域为公司治理、现代金融与企业融资、金融产业并购、家族信托财富管理、股权基金管理公司和证券公司经营管理。

经认真自查，本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的对独立董事独立性的相关要求，与公司及其关联方无利益冲突，也不存在影响任职上市公司独立董事的其他情形。
二、 年度履职基本情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，本人全部出席，无缺席或委托他人出席会议的情形，对全部议案均投出赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，公司共召开股东会 2 次，本人均出席了股东会。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，同时和其他与会公司董事、高级管理人员进行了充分有效沟通。

本人认为：报告期内，公司召开的董事会、股东会的召集、召开、参会人员资格、议案表决程序均符合法定程序，各项议案的审议结果合法有效，所有重大事项均严格履行了相应的审议程序和信息披露义务。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会的授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

报告期内，本人出席战略与 ESG 委员会会议 1 次，所审议的议案均全票通过并
提交董事会审议，除了审核公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》外，还对公司中长期发展战略规划、开展 ESG 工作等进行了研究。报告期内，公司没有召开提名委员会会议。

报告期内，董事会共召开独立董事专门会议 2 次，主要就公司日常关联交易、聘任审计机构等事项在董事会审议前审议，本人亲自参加并均投出赞成票。

本人认为，上述专门委员会、独立董事专门会议的召开符合《公司章程》及相关议事规则的相关规定。

（三）与审计机构的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持积极沟通，多次听取管理层的汇报。在 2024 年度报告审计期间，本人与上述各方就内部风险控制及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划安排、风险判断、重点审计事项等进行了事前、事中、事后沟通，认为公司 2024 年度财务报告的审计结果客观、公正，能够真实、准确反映……
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