公告日期：2026-04-23

佩蒂动物营养科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李路）

尊敬的佩蒂动物营养科技股份有限公司的全体股东：

本人作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的会计专业独立董事，2025 年度（以下或称报告期），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分行使和发挥独立董事和专门委员会委员的职责和作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将报告期内本人履行独立董事职责及相关工作报告如下：
一、本人基本情况

2022 年 3 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选举本人担任公司
第三届董事会独立董事（会计专业），任期自本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。同日，经董事会选举，本人任第三届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人担任公司
第四届董事会独立董事（会计专业），任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司第四届董事会召开第一次会议，选举本人任第四届董事会审计委员会召集人、战略委员会（现战略与 ESG 委员会）委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，鉴于审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权、董事会增加职工董事席位，根据《公司章程》的相关规定，本人被重新选举为审计委员会委员及其召集人、薪酬与考核委员会委员，任期均与公司第四届董事会一致。

本人履历如下：

李路，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，会
计学博士，目前任上海外国语大学国际金融贸易学院教授，还担任了上海阀门厂股份有限公司（非上市公司）、申通快递股份有限公司（002468.SZ）的独立董事。

本人历任中国金融期货交易所有限公司研发部金融创新实验室负责人、研究员，对冲基金策略研究员等，曾为香港中文大学金融学系访问学者。
二、年度履职基本情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，本人全部出席，无缺席或委托他人出席会议的情形，对全部议案均投出赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，公司共召开股东会 2 次，本人均出席了股东会。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，同时和其他与会公司董事、高级管理人员进行了充分有效沟通。

本人认为：报告期内，公司召开的董事会、股东会的召集、召开、参会人员资格、议案表决程序均符合法定程序，各项议案的审议结果合法有效，所有重大事项均严格履行了相应的审议程序和信息披露义务。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会的授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

报告期内，本人召集并主持审计委员会会议 4 次，出席战略与 ESG 委员会会议
1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，主要讨论并审议了各期定期报告、内部审计报告、开展 ESG 工作及披露、董监高薪酬方案、股权激励及员工持股计划进展等事项。专门委员会审议通过的相关议案，均按照相关规定提请董事会审议。

报告期内，董事会共召开独立董事专门会议 2 次，主要就公司日常关联交易、聘任审计机构等事项在董事会审议前审议，本人亲自参加并均投出赞成票。

本人认为，上述专门委员会、独立董事专门会议的召开符合《公司章程》及相关议事规则的相关规定。

（三）与内外部审计机构的沟通情况

作为会计专业的独立董事及审计委员会召集人，本人把内外部的审计工作作为履行职责的重中之重。报告期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持积极沟通，多次听取管理层的汇报。在 2024 年度报告审计期间，本人与上述各方就内部风险控制及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划安排、风险判断、重点审计事项等进行了事前、事中、事后沟通，认为公司 2024 年度财务报告的审计结果客观、公正，能够真实、准确反映公司的……
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