公告日期：2026-04-23

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-021
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，现将方案的具体情况公告如下：

一、2025年度薪酬确认

（一）2025年度董事、高级管理人员薪酬的决策程序

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年度的董事、监事薪酬方案在2025年5月16日召开的公司2024年年度股东会批准后实施，2025年度的高级管理人员薪酬方案经本次董事会会议批准后实施。

（二）薪酬的确定依据

2025年度，董事、监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定；绩效薪酬与公司的年度业绩和本人的年度目标完成结果挂钩。

（三）实际发放情况

2025年度，公司董事、高级管理人员合计发放薪酬1,026.02万元，具体发放情况如下：

序号 姓名 职位 薪酬总额 是否考核 是否在关联 是否存在止
（万元） 完成 方获取报酬 付追索

1. 陈振标 董事长、总经理 126.55 是 否 否

2. 陈振录 副董事长 87.66 是 否 否

3. 郑香兰 董事、副总经理 121.30 是 否 否

4. 唐照波 董事、副总经理、财务 105.90 是 否 否

总监、董事会秘书

5. 金晓斌 独立董事 10.00 是 否 否

6. 李路 独立董事 10.00 是 否 否

7. 余飞涛 独立董事 10.00 是 否 否

8. 陈聂晗 副总经理 119.71 是 否 否

9. 张菁 副总经理 164.65 是 否 否

10. 游忠明 副总经理 93.55 是 否 否

11. 庄孟硕 副总经理 85.62 是 否 否

12. 廖丽萍 副总经理 91.08 是 否 否

合计 - 1,026.02 - - -

注：上述薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

二、2026年度薪酬方案适用对象

2026年度薪酬方案适用于2026会计年度在公司任职的全体董事（含独立董事）和高级管理人员。

三、202……
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