公告日期：2026-04-23

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-016
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八 次会议（定期会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日（星期五）以通讯、电子邮件或书面呈
报等方式向全体参会/应列席人员发出通知；

2.会议召开的时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）上午 8:00；

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

4.现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 2001 室；

5.会议召集人：董事长陈振标先生；

6.会议主持人：董事长陈振标先生；

7.会议表决方式：投票表决；

8.会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席；董事 陈振标、陈振录、郑香兰现场出席会议；董事唐照波，独立董事金晓斌、李路、余飞涛 以通讯方式出席会议；

9.会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会 议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

总经理陈振标先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，代表公司管理层向董事会汇报了2025年度经营情况及相关重点工作，并就2026年度的工作部署、发展规划等事项向董事会作了汇报。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就董事会2025年度的工作进行了总结，并提交了《2025年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的主要工作，同意将报告提请公司股东会审议。
独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事2025年度关于独立性情况的自查报告》，全体独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会同意对外披露上述报告文件。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等相关报告。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评……
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