公告日期：2026-03-30

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2026-008
北京宇信科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作情况进
行 了 总 结 。 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”以及“第四节 公司治理”的部分内容。

独立董事李军先生、李锋先生、王霞女士、李华女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对现任独立董事2025年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京宇信科技集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

5、审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

6、审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

7、审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
8、审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司依据《公司章程》，同时结合公司实际经营发展情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

8.1 审议并通过《关于 2026 年度内部董事薪酬方案的议案》

董事洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生……
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